انطباق و امنیت

کسب‌وکار قصد دارد الزامات ثبت مرتبط با AUSTRAC را رعایت کند.

تعهد به رویه‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم.

شناسایی و تأیید مشتری برای پشتیبانی از تراکنش‌های قانونی.

نظارت بر فعالیت‌ها برای شناسایی ریسک‌ها و موارد غیرعادی.

ثبت و نگهداری اطلاعات مطابق الزامات و رویه‌های داخلی.

تمرکز بر جلوگیری از تقلب و ارتباط امن با مشتری.